Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Reglas de organización y funciones

El Consejo de Administración tiene nombrado, de entre sus miembros, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones (según los Estatutos Sociales de Elecnor el número mínimo de miembros de este Comité ha de ser tres y el máximo cinco).

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene voto dirimente en caso de empate en las votaciones y ha sido designado de entre sus miembros, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía.

Los Estatutos de la Sociedad prevén que, como Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se podrá designar al Secretario del Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene las siguientes funciones:

  • Eleva al Consejo de Administración las oportunas propuestas de nombramiento y reelección de los Consejeros, así como en su caso las de remoción de los mismos.
  • Informa al Consejo de Administración sobre los nombramientos relativos a la Alta Dirección de la compañía o de sus filiales.
  • Informa a la Junta General sobre cualesquiera cuestiones relativas a las funciones que en virtud de este artículo tiene encomendadas.
  • Propone al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales e incentivos de los Consejeros, incluidos los regímenes de previsión.
  • Aprueba las retribuciones correspondientes a los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, dentro de los términos establecidos en los Estatutos de la Sociedad.
  • Aprueba las retribuciones anuales que, por todos los conceptos, directos e indirectos, hayan de percibir los miembros del Equipo Directivo de la Sociedad y sus participadas, que tengan en cuenta los resultados de las empresas, dentro de los términos estatutarios.
  • Igualmente, conoce y valora la política de directivos de la empresa, en especial las áreas de formación, promoción y selección.
  • Elaborar y proponer el Estatuto de la Alta Dirección para su aprobación por parte del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración puede requerir a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la elaboración de informes sobre aquellas materias propias de su ámbito de actuación.

Consejero Cargo Categoría
D. Emilio Ybarra Aznar Presidente Independiente
Dña. Isabel Dutilh Carvajal Vocal Independiente
D. Gonzalo Cervera Earle Vocal Dominical
D. Fernando León Domecq Vocal Dominical
D. Jaime Real de Asúa Arteche Secretario Dominical